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证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-134
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
对于召开“金埔转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议的见知
本公司及董事会举座成员保证信息裸露履行的确实、准确和完
整，莫得失误纪录、误导性述说或紧要遗漏。
特地教唆：
书》（以下简称“《召募阐明书》”）及《金埔园林股份有限公司可调整公司债
券握有东说念主会议王法》（以下简称“《握有东说念主会议王法》”）的章程，债券握有东说念主
会议作出的方案，须经出席（包括现场、集结或其他表决神气参加会议）会议的
二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）同
意方为灵验。
经有权机构批准后方为奏效。依影相关法律、法例、《召募阐明书》和《握有东说念主
会议王法》的章程，经表决通过的债券握有东说念主会议方案对本次可转债举座债券握
有东说念主（包括未参加会议或昭示不同见识的债券握有东说念主）具有法律抵制力。
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日召开第
五届董事会第十七次会议，审议通过了《对于提请召开“金埔转债”2024 年第
一次债券握有东说念主会议的议案》，欢跃公司于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下昼
议的相关事项见知如下：
一、召开会议的基本情况
律、行政法例、部门顺序、表率性文献和《召募阐明书》《握有东说念主会议王法》的
章程
取记名神气表决；吞并表决权只可取舍现场投票或通信神气投票中的一种神气，
不行叠加投票。若吞并表决权出现叠加表决的，以第一次灵验投票收尾为准。
（1）甘休 2024 年 11 月 4 日下昼收市时，在中国证券登记结算有限包袱公
司深圳分公司登记在册的“金埔转债”（债券代码：123198）的债券握有东说念主。全
体债券握有东说念主均有权出席债券握有东说念主会议，并不错以书面神气寄托代理东说念主出席会
议和参加表决，该代理东说念主不消是公司债券握有东说念主。
下述债券握有东说念主在债券握有东说念主会议上不错发表见识，但莫得表决权，况兼其
代表的本次可转债的张数在筹算债券握有东说念主会议方案是否赢得通落伍不计入有
表决权的本次可转债张数：
①债券握有东说念主为握有公司 5%以上股权的鼓动；
②上述鼓动、公司及担保东说念主（如有）的关联方；
③债券受托处理东说念主；
④本次可转债担保东说念主（如有）；
⑤公司董事、监事和高档处理东说念主员。
细目上述公司鼓动的股权登记日为债权登记日当日。
（2）公司董事、监事和高档处理东说念主员；
（3）公司遴聘的见证讼师；
（4）笔据相关法例应当出席债券握有东说念主会议的其他东说念主员。
二、会议审议事项
《对于部分募投名堂结项并将节余召募资金过问新项谋略议案》
上述提案照旧第五届董事会第十七次会议考取五届监事会第八次会议审议
通过，具体履行详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上裸露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）债券握有东说念主为当然东说念主的：当然东说念主债券握有东说念主本东说念主出席会议的，应出示
本东说念主身份阐明文献和本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律章程的其他阐明
文献；寄托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份阐明文献、被代理东说念主照章
出具的授权寄托书（附件一）、被代理东说念主身份阐明文献、被代理东说念主握有本次未偿
还债券的证券账户卡或适用法律章程的其他阐明文献。
（2）债券握有东说念主为法东说念主或行恶东说念主单元的：债券握有东说念主法定代表东说念主或崇拜东说念主
出席会议的，应出示本东说念主身份阐明文献、法定代表东说念主或崇拜东说念主履历的灵考阐明和
握有本次未偿还债券的证券账户卡或使用法律章程的其他阐明文献；寄托代理东说念主
出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份阐明文献、被代理东说念主（或其法定代表东说念主、负
责东说念主）照章出具的授权寄托书（附件一）、被代理东说念主身份阐明文献、被代理东说念主握
有本次未偿还债券的证券账户卡或使用法律章程的其他阐明文献。
（3）他乡债券握有东说念主可遴聘信函或电子邮件神气进行登记，债券握有东说念主需
将本见知所附的参会登记表（附件二）及上述相关阐明文献，通过信函或电子邮
件在 2024 年 11 月 6 日（星期三）17:00 前投递或发送邮件至公司证券法务部。
同期，请在信函或电子邮件中注明“2024 年第一次债券握有东说念主会议”字样。在
出席现场会议时，法东说念主或行恶东说念主单元的文献或材料复印件须加盖公章。
（4）上述登记文献或材料均需提供复印件，当然东说念主的文献或材料复印件须
由当然东说念主署名，法东说念主或行恶东说念主单元的文献或材料复印件须加盖公章。
（5）本次债券握有东说念主会议不接纳电话登记。
接续东说念主：杨雨
电话：（025）84980469
邮箱：jinpuyl@126.com
邮编：211100
地址：江苏省南京市江宁区东山街说念润麒路 70 号
（1）出席现场会议的债券握有东说念主和债券握有东说念主代理东说念主务必请于会议驱动前
半小时到达会议地方，并捎带相关证件原件办理登记手续。
（2）债券握有东说念主过头代理东说念主出席债券握有东说念主会议的差旅用度、食宿用度等，
均由债券握有东说念主自行承担。
四、会议的表决与方案
通过现场或通信神气进行投票表决。债券握有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表
决时，只可投票暗示：“欢跃”或“反对”或“弃权”。未填、错填、笔迹无法
辩别的表决票所握有表决权对应的表决收尾应计为废票，不计入投票收尾。未投
的表决票视为投票东说念主祛除表决权，不计入投票收尾。
债券握有东说念主取舍以通信神气利用表决权的，应于 2024 年 11 月 8 日 16:00 前
将表决票（附件三）通过邮寄或现场递交神气投递指定的登记地址（投递神气详
见“三、会议登记事项”之“4.会议接续神气”），或将表决票扫描件通过电子
邮箱发送至指定（投递神气详见“三、会议登记事项”之“4.会议接续神气”）；
未投递或逾期投递表决票的债券握有东说念主视为未出席本次会议。如债券握有东说念主选择
电子邮件神气表决的，需同期将表决票原件邮寄至公司证券法务部归档。
参加会议）会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的握有东说念主（或债券
握有东说念主代理东说念主）欢跃方为灵验。
经有权机构批准后方能奏效。依影相关法律、法例、《召募阐明书》和《握有东说念主
会议王法》的章程，经表决通过的债券握有东说念主会议方案对本次可转债举座债券握
有东说念主（包括未参加会议或昭示不同见识的债券握有东说念主）具有法律抵制力。
内将方案于监管部门指定的媒体上公告。
五、备查文献
第五届董事会第十七次会议方案
六、附件
附件一：授权寄托书
附件二：“金埔转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议参会登记表
附件三：“金埔转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议表决票
特此见知！
金埔园林股份有限公司董事会
附件一
授权寄托书
本东说念主（本公司）行动金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）的债券握有
东说念主，兹寄托 先生（女士）代表本东说念主（本公司）出席公司“金埔转
债”2024 年第一次债券握有东说念主会议，并代为利用表决权。投票指引如下：
备注
提案 同 反 弃
提案称号 该列打钩的栏
编码 意 对 权
目不错投票
对于部分募投名堂结项并将节余召募资金过问新项
谋略议案
注：1.在审议事项时，寄托东说念主可在“欢跃”“反对”或“弃权”栏内划“√”，作念出投票指引。
寄托东说念主（当然东说念主署名/法定代表东说念主签名并加盖公章）：
寄托东说念主身份证或合股社会信用代码：
寄托东说念主证券账号：
寄托东说念主握有面值为东说念主民币 100 元债券张数：
受托代理东说念主（署名）：
受托代理东说念主身份证号码：
寄托日历：
寄托灵验期：自本授权寄托书签署之日起至本次债券握有东说念主会议竣事
附件二
金埔园林股份有限公司
“金埔转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议
参会登记表
债券握有东说念主姓名/称号
债券握有东说念主身份证号码/合股社会信用代码
债券握有东说念主证券账号
握有债券张数（每一张债券面值东说念主民币 100 元）
参会神气
是否寄托
受托代理东说念主姓名
受托代理东说念主身份证号码
接续电话
电子邮箱
债券握有东说念主签名/盖印：
年 月 日
附注：
司债权登记日所纪录债券握有东说念主信息不一致而导致债券握有东说念主不行参加本次债券握有东说念主会
议，所形成的成果由债券握有东说念主自行承担。
已填妥及签署的债券握有东说念主会议参会登记表，
前投递或发送邮件至公司证券法务部。本次债券握有东说念主会议不接纳电话登记。
附件三
金埔园林股份有限公司
“金埔转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议
表决票
备注
提案 同 反 弃
提案称号 该列打钩的栏
编码 意 对 权
目不错投票
对于部分募投名堂结项并将节余召募资金过问新项
谋略议案
债券握有东说念主（当然东说念主署名/法定代表东说念主签名并加盖公章）：
受托代理东说念主（署名）：
债券握有东说念主握有债券张数（每一张债券面值东说念主民币 100 元）：
填写阐明：
“√”，每一表决事项，投票东说念主只可取舍其中一种见识，多选无效；
视为投票东说念主祛除表决权，不计入投票收尾；
